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　江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要提示公司于2008年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开2008年度第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议了通知所列各项议案，会议召开期间无增加或变更提案的情况。二、会议召开的情况（一）召开时间现场会议召开时间：2008年4月10日下午2:00网络投票具体时间：2008年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（二）现场会议召开地点：南昌市富豪大酒店四楼会议室（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合（四）召集人：公司董事会（五）主持人：公司董事 陈文浩先生公司董事长吴方辉先生因公出差，经公司过半数董事推选，本次会议由公司董事陈文浩先生主持。（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。三、会议的出席情况出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共287人，代表有效表决权的股份数为247,017,992股，占公司总股本的70.02%。（一）现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表有效表决权的股份数为217,496,372股，占公司总股本的61.64%。（二）参加网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共281人，代表有效表决权的股份数为29,521,940股，占公司总股本的8.37%。四、提案审议情况本次大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》会议认为，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合非公开发行股票的各项条件。同意票：246,914,371股，占有效表决权股权总数的99.96%；反对票26,449股，弃权票77,172股。（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》由于本议案涉及公司与中航科工和洪都集团的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司关联股
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